Der Spiegel sier det dreier seg om nærmere 30 milliarder kroner.

Etterforskningen er konsentrert om et internasjonalt selskap som er aktivt i det østlige Europa. Selskapet har operert under navnet TWG, sa talsmann for påtalemakten, Peter Schwarzwald.

En del av pengene har gått gjennom konti i banken WestLB, men banken er ikke mistenkt i saken, sa talsmannen.

Oppslag i tyske medier har gått ut på det motsatte — at banken har vært involvert. Schwarzwald sa banken hadde informert påtalemyndigheten i Düsseldorf om mistanken om at konti i banken ble brukt til hvitvasking.

Nyhetsmagasinet Der Spiegel skriver at TWG er et selskap som spesialiserer seg på råmaterialer fra det østlige Europa. Avisen Die Welt skriver at det har sete i Russland.

Fire tyske banker er innblandet, men navnene på de andre er ikke kjent.NTB