Blant selskapene som granskes, er telekomselskapet Fastweb, fotballklubben Udinese og møbelprodusenten Poltrona Frau, opplyser kilder som står etterforskningen nær.

Påtalemyndigheten i Milano, Italias næringslivssenter, mener at sjefer i disse og andre selskaper unndro skatt ved å betale honorarer fra selskapene til dekkselskaper i utlandet. De skal også ha utstedt kvitteringer for ikke-eksisterende varer og tjenester, opplyser politiet i en uttalelse.

Pengene, minus en avgift på 2–3 prosent som er gått til sveitsiske mellommenn, skal ha blitt kanalisert videre til andre selskaper i Panama og på Jomfruøyene, for deretter å ha blitt satt på kontoer i Sveits.

Kommunikasjonsselskaper og redaksjonelle medier er også innblandet i skandalen, sammen med et selskap som produserer pornofilm, oppgir politiet.