Anklages for «vasking» av flere titalls millioner

- Min mann er ingen kriminell. Hans eneste motiv var å hjelpe befolkningen i et krigsherjet land, sier samboer Margareth Sveen.

Seniorforsker Jens Christopher Andvig mener kriminalisering av såkalte Hawala-systemer rammer befolkningen i fattige land.De skulle feire 9-årsdag i leiligheten på Nygårdshøyden.

Mamma Margareth og familiens nye medlem, lille Yasmin, var nettopp utskrevet fra sykehuset. Så banket åtte politimenn på døren.

- Politiet kom to timer før gjestene, tømte skuffer og rev ut tingene våre. Det var forferdelig brutalt.

Da etterforskerne forlot huset, var datamaskinen og mobiltelefonene borte. Det samme var Margareths samboer.

I to uker har han sittet bak tykke fengselsmurer, siktet i bergenshistoriens største hvitvaskingssak.

- Jeg er så fortvilet. Aldri, aldri har jeg hatt det så vondt som nå, sier Margareth Sveen til Bergens Tidende.

- Kriminell virksomhet
Det begynte med at en bank tipset Økokrims hvitvaskingsteam om store og mistenkelige pengetransaksjoner fra Bergen til Midtøsten.

Hordaland politidistrikt startet etterforskning og overvåket kontoen til Margareth Sveens samboer. Etter kort fikk han inn et sjusifret beløp. Da slo politiet til.

- Foreløpig er han siktet for hvitvasking. Det er snakk om betydelige beløp. Siktelsen er foreløpig, og kan bli betydelig utvidet, sier politiadvokat Tore Johan Sørland.

I den foreløpige siktelsen anklages 35-åringen for hvitvasking av 34 millioner kroner. Etter to ukers etterforskning mener politiet at det reelle tallet er nesten dobbelt så høyt.

- Hele eller deler av beløpet kan stamme fra kriminell virksomhet, sier politiadvokat Sørland.

Penger til Dubai
- Min klient nekter straffskyld, sier 35-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple.

Mer ønsker han ikke å si om saken.

Ifølge politiet har mannen vært samarbeidsvillig i avhør. Han innrømmer å ha sendt titalls millioner ut av landet. Forklaringen hans er som følger:

Siden 2002 har han drevet såkalt hawala-virksomhet. Det vil si at han har hjulpet kurdere i Norge å sende penger hjem til slektninger i Nord-Irak.

Banker er ikke-eksisterende i de krigsherjete områdene, men nød og fattigdom har de nok av. Kurderne i Irak er avhengige av hjelp fra slektninger i Vesten. Uten økonomisk støtte kan de verken betale for legehjelp eller skolegang.

35-åringen har hatt flere hundre kunder fra hele Norge. De har tillitsfullt overført penger til hans konto. 35-åringen har så fakset innbetalings- og mottakerlister til sine hawala-kontakter i Kurdistan.

Bare få dager etter at penger ble betalt inn i Bergen, fikk mottakerne samme beløp utbetalt av 35-åringens kontakter i Nord-Irak.

Så overførte 35-åringen penger til Dubai. Her ble det handlet diverse varer, som ble sendt nordover til Kurdistan. Varene fungerte som tilbakebetaling til hawala-kontaktene som hadde lagt ut for 35-åringen.

På denne måten ble nærmere 70 millioner kroner overført fra Norge til et land uten banksystem.

Osama bin Laden
- Min mann har hele tiden vært overbevist om at dette var lovlig. Han er tvers gjennom god og hederlig. Hans eneste ønske er å hjelpe kurderne, sier Margareth Sveen.

Politiet har andre teorier. De tror pengene kan stamme fra kriminell virksomhet. Dessuten lurer de på hva millionene gikk til i Nord-Irak. I politikretser mener mange at hawala-systemer egner seg utmerket til å finansiere terror.

Etterforskerne har allerede varslet kollegene i Politiets Sikkerhetstjeneste om saken.

- Politiet tror pengene går til terror og Osama bin Laden. Utgangspunktet deres er håpløst. De kan ingenting om kurdisk kultur, sier Sveen.

Politiet har beslaglagt de om lag to millionene mannen hennes hadde på konto. Det har skapt store problemer - både i Norge og Kurdistan.

- Telefonen ringer hele tiden. Han rakk ikke å faxe listene før han ble pågrepet. Nå sitter folk i Kurdistan og venter på penger til mat og operasjoner. Det er så fortvilende, og politiet forstår ingenting, sier Margareth Sveen.